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桂东农商银行:举行反洗钱知识竞赛活动

点击数: 时间:2020-06-28 作者:王敏 来源:桂东农商银行

为适应反洗钱内外部形势发展变化,进一步提升我行反洗钱队伍的业务水平和履职能力,桂东农商银行在全行范围内开展反洗钱知识竞赛活动。

此次活动内容分为两个部分进行,一是重点可疑交易报告质量评比。各支行从2019年1月1日至2020年9月30日期间报送的重点可疑交易报告中推选1份参与全行评比。报送的重点可疑交易报告数量与机构业务规模的匹配度,报告的时效性、规范性,可疑特征分析合理性、交易数据质量、涉罪类型判断准确性以及线索成案情况等。二是开展反洗钱业务知识竞赛。6月24日上午,在六楼会议室举行反洗钱业务知识竞赛活动,各支行、部室反洗钱专(兼)职人员,内勤参加竞赛。竞赛内容以反洗钱法律法规、人民银行执法检查相关规定、FATF40项建议等内容为主。竞赛形式为闭卷笔试,笔试时长90分钟,试卷内容分为填空题、单选题、多选题、判断题、简答题和案例分析题。

通过此次反洗钱竞赛活动,进一步提高了全行反洗钱工作的自觉性与责任意识,增进了反洗钱工作的有效性,取得了良好的效果。



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